POINT DE VUE : La lutte contre le blanchiment de capitaux au Maroc
Par Multipol le mardi 27 novembre 2007, 00:04 - Politique étrangère / Interculturel - Lien permanent
Mimoun CHARQI
Les capitaux d’origine illégale, plus communément appelés «argent sale», font de plus en plus l’objet d’une traque à l’échelle internationale, tout particulièrement depuis les attentats du 11 septembre 2001 et la volonté de la communauté internationale des États de lutter contre le terrorisme. Les moyens utilisés pour le blanchiment de capitaux sont pluriels : les virements électroniques, les utilisations abusives des organismes à but non lucratif, le secteur des assurances et des banques, les personnes politiquement exposées, les experts juridiques et financiers dits «ouvreurs de portes» ou «gatekeepers»...
Notons que si, depuis longtemps déjà, les États développés se sont engagés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le Maroc aussi cherche à se mettre au diapason des bonnes pratiques. Aussi convient-il de s’enquérir de l’état des perspectives et du contenu du droit contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux au Maroc.
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Mode officiel de citation : Mimoun CHARQI, «Bilan La lutte contre le blanchiment de capitaux au Maroc», Multipol, novembre 2007, <http://www.multipol.org>.
Commentaires
Vos considérations finales sont d'ailleurs transposables à beaucoup de pays qui, telle la Turquie par exemple, se sont dotés de nouveaux outils juridiques de lutte contre le blanchiment de capitaux issus des circuits informels. La situation de la Turquie n'est d'ailleurs pas très différente de celle du Maroc sur ce point, puisque l'économie souterraine représente environ 40 % de son PIB.
Comme vous le soulignez, il est une chose de faire un "affichage" juridique, il en est une autre de former son administration pour le mettre en application. Sur ce point, et pour le Maroc comme pour la Turquie, l'Union Européenne est très attentive à ses questions et est susceptible d'apporter à ces pays un soutien en terme de formation et de savoir faire; faut-il encore qu'outre l'effet d'annonce de ces Gouvernements, une véritable volonté politique donne corps à ces louables efforts...